Открытое акционерное общество "Волгограднефтемаш"
18.04.2024 14:01
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волгограднефтемаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400011, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 45
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404238384
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446003396
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45203-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1383
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров по всем вопросам повестки дня: В заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1.Об утверждении Годового плана финансово-хозяйственной деятельности (бюджета) ОАО «Волгограднефтемаш» на 2024 год.
Итоги голосования: «За» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
6. Об утверждении временного положения «О порядке оказания единовременной материальной помощи работникам ОАО «Волгограднефтемаш» - участникам специальной военной операции».
Итоги голосования: «За» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1.Утвердить Годовой план финансово-хозяйственной деятельности (бюджет) ОАО «Волгограднефтемаш» на 2024 год (Приложение № 1).
6. Утвердить временное положение «О порядке оказания единовременной материальной помощи работникам ОАО «Волгограднефтемаш» - участникам специальной военной операции» (Приложение № 6).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 апреля 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2024 года, Протокол № 13.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Гутман
3.2. Дата 18.04.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{BE04B25B-0A6F-4A18-B087-B04BB8832512}.uif